证券代码：000813       证券简称：德展健康          公告编号：2023-013

(相关资料图)

              德展大健康股份有限公司

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议

的通知已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 4 月 18 日以

通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事

长章红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集、召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  为实现公司战略转型，增强经营管理团队力量，全面落实职业经理人管理要

求，面向全国市场选聘政治素养高、专业素质好、管理能力强、诚实守信、有丰

富的行业经验的高级管理人员，全力推动公司高质量发展。依照《德展健康高级

管理人员招聘选拔工作方案》采取市场化选聘的方式，经公司总经理刘伟先生提

名，经董事会提名委员会审核通过，拟聘任肖建峰先生任公司副总经理，任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

  独立董事意见：经审阅肖建峰先生的个人履历等相关资料，我们认为肖建峰

先生具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关

规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以

及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情

况，其任职资格合法；我们同意聘任肖建峰先生为公司副总经理，任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案审议获得通过。

  为了更好地规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司根据《上

市公司股东大会规则》等有关法律法规，对公司《股东大会议事规则》进行修订。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案审议获得通过，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<股东大会议事

规则>修订前后对照表》。

  为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效

地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《上市公司章程

指引》、《股票上市规则》等有关规定，结合公司实际，对公司《董事会议事规

则》进行修订。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案审议获得通过，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<董事会议事规

则>修订前后对照表》。

  为规范公司董事及经理人员的产生，完善公司治理结构，根据《上市公司章

程指引》、《股票上市规则》等有关规定，重新制定《董事会提名委员会议事规

则》，原《董事会提名委员会议事规则》废止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案审议获得通过。

  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员

会议事规则》。

  为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《上

市公司章程指引》、《股票上市规则》等有关规定，公司重新制定《董事会战略

与发展委员会议事规则》，原《董事会战略与发展委员会议事规则》废止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案审议获得通过。

  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与发

展委员会议事规则》。

  为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监

督，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司重新制定

《董事会审计委员会议事规则》，原《董事会审计委员会议事规则》废止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案审议获得通过。

  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员

会议事规则》。

  为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管

理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规

定，公司重新制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，原《董事会薪酬与考

核委员会议事规则》废止。

  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考

核委员会议事规则》。

  三、备查文件

特此公告。

                   德展大健康股份有限公司董事会

                    二〇二三年四月十九日

个人简历：

  肖建峰，男，汉族，1976 年 2 月出生，会计学专业本科学历，北京工商大

学管理学学士学位，注册会计师、美国注册管理会计师、中级会计师。1995 年 7

月参加工作，曾任中建集团新疆一建会计；新疆正祥会计师事务所执业注册会计

师、项目经理；中国证监会新疆监管局副主任科员、主任科员、处室负责人；新

奇康药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任新疆伊力特实业股份有限公

司独立董事、西域旅游开发股份有限公司独立董事、新疆维泰开发建设(集团)

股份有限公司独立董事、西比里电机技术（苏州）有限公司副总经理兼董事会秘

书。

  肖建峰先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、

其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。

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